去年年底鞏義百應電話機器人一個月多少錢，都勻市一單位賬戶內(nèi)鞏義百應電話機器人一個月多少錢的1.17億元神秘消失，貴州警方派出500多名警力在全國范圍內(nèi)偵查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個龐大的電信詐騙集團——他們分工明確，但彼此卻無聯(lián)系；詐騙話務窩點甚至設在烏干達和印度尼西亞；資金經(jīng)過多次流轉(zhuǎn)后，最終在臺灣被取走……

昨日，貴州省公安廳通報，該案已被成功偵破——凍結(jié)資金上億元，抓獲62名犯罪嫌疑人，其中包括10名臺灣主犯。辦案民警揭秘這起全國近年來單筆被騙金額最大的電信詐騙案。

抓捕嫌疑人

突擊審查

假“通緝令”

案發(fā)鞏義百應電話機器人一個月多少錢：億元資金 神秘消失

去年12月20日，都勻市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局財務主管兼出納楊某（女），接到了一個自稱農(nóng)業(yè)銀行總行法務部人員“唐某”的電話，對方稱她在上海辦理的信用卡涉嫌惡意透支，問她“是否身份證被人冒用了，銀行可以幫助轉(zhuǎn)接到上海警方報警查處”。

不到一分鐘，楊某便接到了“上海松江公安分局何警官”的電話。對方稱，楊某在上海辦理的信用卡存在問題，需對其掌握的賬號進行清查，并向其發(fā)送了一份電子傳真的《協(xié)查通報》，稱“我們公安局的電話，鞏義百應電話機器人一個月多少錢你可以通過114直接查詢到。”

楊某通過114查詢后發(fā)現(xiàn)，“何警官”所稱的號碼確實是上海松江公安分局的電話。接著，“上海松江公安分局的郭隊長”聯(lián)系楊某，告知她已被警方調(diào)查；緊接著，“孫檢察官”和“楊檢察長”聯(lián)系也聯(lián)系上楊某，稱事態(tài)嚴重，她已被通緝。

看到寫有自己身份信息的《協(xié)查通報》和“通緝令”，楊某頓時緊張起來。

12月22日，楊某按照“孫檢察官”和“楊檢察長”的要求，入住都勻一家酒店內(nèi)，在房間內(nèi)將電腦上的所有殺毒軟件刪除，登錄對方稱的內(nèi)網(wǎng)——“最高人民檢察院”網(wǎng)站。

在網(wǎng)站內(nèi)，楊某見到了檢察院向她發(fā)出的“電子通緝令”——她的銀行賬號已涉嫌犯罪。于是，楊某按對方的指令，點擊下載相關(guān)軟件，插入自己持有的單位賬戶資金U盾，配合對方執(zhí)行所謂“清查”程序，將資金存入“警方”的安全賬戶……

12月29日10時許，黔南州都勻市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局工作人員發(fā)現(xiàn)，賬戶上的1.17億元資金被轉(zhuǎn)走，而楊某已經(jīng)失聯(lián)，隨即報警。

偵查：五百警察全國偵查

都勻警方事后在上海將楊某抓獲。據(jù)稱，被抓時，楊某還以為是發(fā)布“通緝令”的上海警方抓了她。

鑒于被騙資金性質(zhì)特殊、涉案金額特別巨大，公安部將其列為2016年第3起部督案件。今年1月份，貴州省公安廳成立“12·29”專案指揮部，從全省公安機關(guān)抽調(diào)500余名民警參與偵辦，先后派出27個外省工作組，分赴26個省市開展調(diào)查取證和抓捕等工作。

據(jù)辦理該案的黔南州公安局刑偵支隊長周海泓透露，楊某被抓后，專案組通過偵查犯罪嫌疑人向楊某發(fā)送“通緝令”的傳真電話發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)有11人具有重大作案嫌疑，而詐騙信息來自非洲烏干達。

接著，民警發(fā)現(xiàn)，本案中所謂的“銀行客服”和“公安機關(guān)”號碼，同樣來自烏干達。偵查發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙在烏干達境內(nèi)設置的話務窩點，架設了具有透傳功能的網(wǎng)絡語音呼叫平臺，再通過層層關(guān)口轉(zhuǎn)接，打到受害人電話上實施詐騙。

其他專案組民警發(fā)現(xiàn)，本案租借管理服務器（網(wǎng)絡語音呼叫平臺）的犯罪嫌疑人劉某尚在國內(nèi)。警方隨即將其抓獲。

據(jù)劉某交代，2015年9月，他通過互聯(lián)網(wǎng)從河南一公司租用了一批服務器，再轉(zhuǎn)租給臺灣人陳某提供給臺灣詐騙集團使用……

專案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除藏在烏干達外，還藏在印度尼西亞，他們同樣設置了話務窩點，向國內(nèi)撥打詐騙電話和發(fā)送詐騙短信。“他們之所以將作案窩點設到國外，就是為躲避國內(nèi)警方的打擊。”周海泓說。

震驚：詐騙團伙體系龐大

隨著偵查的逐漸深入，警方發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙體系龐大，采用了企業(yè)化運作模式：在國內(nèi)統(tǒng)一招募話務人員，經(jīng)過專業(yè)培訓后，統(tǒng)一辦理出國手續(xù)，集體出境。工資為5000元至8000元的底薪，再加上5%至8%的提成。

詐騙團伙來到非洲國家搭建話務窩點，冒充我國“公、檢、法”機關(guān)工作人員，利用從非法渠道獲取的國內(nèi)公民個人信息，通過國際透傳線路、改號軟件和遠程操控等技術(shù)手段來實施詐騙，有著組織嚴密的犯罪鏈條——上層組織者即被稱為“金主”的主要犯罪嫌疑人進行集中控制；下設“話務組”（負責招募話務員并實施電話詐騙）、“車卡組”（負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡）、“水房組”（負責指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實施犯罪費用）。

周海泓說，該犯罪集團還聘請某些領(lǐng)域的博士，對銀行、公安機關(guān)、檢察機關(guān)等多個部門進行研究，根據(jù)各部門的特點參入心理干預后編寫出各式劇本。招募進去的話務人員，被分配到各個犯罪層后，依照相應劇本，培訓“上崗”。

“這些劇本內(nèi)容有較強的針對性，對受害人有心理干預作用。”周海泓說，該案偵破曾因此一度陷入困境。因為警方發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙組織嚴密，各級之間沒有聯(lián)系，“扮演銀行的，只負責說服受害人，然后電話轉(zhuǎn)接入指定的號碼，其工作就結(jié)束了，與扮演警官和檢察長的人員無任何聯(lián)系，這使得偵查陷入瓶頸”。

突破：巨額資金轉(zhuǎn)至臺灣

1月初，專案組在確定撥打本案受害人電話的話務人員后，發(fā)現(xiàn)了為詐騙分子修改遠程控制軟件、制作釣魚網(wǎng)站并修改網(wǎng)絡鏈接地址的3名犯罪嫌疑人。警方迅速出動，分別在四川、安徽、天津等地將他們抓獲歸案，并鎖定購買詐騙軟件的臺灣犯罪嫌疑人。

此時，專案組的偵查發(fā)現(xiàn)，在2015年12月22日至26日期間，短短4天，受害單位內(nèi)的2個賬戶共1.17億元，先后被轉(zhuǎn)至67個一級賬戶，再被轉(zhuǎn)入204個二級賬戶，接著被轉(zhuǎn)入6573個三級賬戶，然后準入2163個四級賬戶，最后被轉(zhuǎn)入127個五級賬戶，并迅速被拆分至若干銀行卡，在臺灣地區(qū)被取現(xiàn)。

“這個發(fā)現(xiàn)使得我們將偵查目標投向臺灣。”黔南州公安局王友祥副局長介紹，當發(fā)現(xiàn)資金是在臺灣被轉(zhuǎn)走后，專案組在公安部協(xié)調(diào)和北京市公安局的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結(jié)工作，先后共凍結(jié)涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。

“通過追查資金的流向，我們鎖定了藏身在臺灣的犯罪集團。”王友祥說。

收網(wǎng)：涉案嫌犯悉數(shù)落網(wǎng)

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人均統(tǒng)一辦理出入境手續(xù)和簽證等，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，他們在國外只能停留一兩個月，否則將被遣送回國。

在掌握該規(guī)律后，自今年1月13日起，專案組開始分階段在全國實施集中收網(wǎng)行動。截至目前，已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中，臺灣犯罪嫌疑人（主犯）10名，凍結(jié)涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。并通過深挖擴線，成功打掉其他詐騙團伙1個，破獲涉及全國26個省份的詐騙案件184起。

此外，專案組還發(fā)現(xiàn)涉嫌非法出售或提供公民個人信息的“中間商”，并收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發(fā)現(xiàn)涉及全國金融機構(gòu)負責人、公務員信息和交管數(shù)據(jù)等公民個人信息15.5萬條的U盤。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均交待，他們受雇于臺灣犯罪集團，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，并在案發(fā)后分贓回國。

據(jù)了解，貴州警方破獲的“12.29”特大電信詐騙案，是我國近年來單筆金額最大的一起電信詐騙案，無論是涉案金額、區(qū)域、人員、作案手段、涉臺人員等均是歷史之最。■本報記者 熊真

事件進展

多名責任人已經(jīng)被逮捕

據(jù)了解，“12·29”案件發(fā)生后，在地方黨委政府的高度重視下，檢察機關(guān)已介入，就有關(guān)責任人員進行調(diào)查。

涉嫌職務犯罪的黔南州都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局原財務主管兼出納楊某，黔南州都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局原會計王某、黔南州都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局原局長、現(xiàn)任開發(fā)區(qū)財政局局長徐某，黔南州都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設局現(xiàn)任局長張某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

另外，黔南州紀委和都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委、紀委已對其他責任人員展開調(diào)查，并將在案件偵查結(jié)束后啟動問責程序。與此同時，公安機關(guān)將依法追究涉案的公司、企業(yè)等單位的相關(guān)法律責任。

警方提示

防電信詐騙要三不一快

不輕信：不輕信來歷不明的電話和手機短信，不回復手機短信，不給不法分子進一步布設圈套的機會。

不透露：不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑；無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔ⅰ⒋婵睢y行卡等情況。如有疑問，可撥打110求助咨詢，或向親戚、朋友、同事核實。

不轉(zhuǎn)賬：學習了解銀行卡常識，絕不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。

快報案：萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙，請立即向公安機關(guān)報案，并保留騙子賬號和聯(lián)系電話等，以便公安機關(guān)開展偵查。

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